世界资讯:洗钱4000万犯什么罪判几年?洗钱罪的上游犯罪包括哪几类?
2023-06-30 09:17:48来源:魔方网
洗钱4000万犯什么罪判几年?
洗钱数额达到4000万的,是属于洗钱罪;情节严重的情形,可以处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪的上游犯罪包括哪几类?
1、毒品犯罪
2、黑社会性质的组织犯罪,是指黑社会性质组织实施的各种犯罪。黑社会性质组织所实施的财产犯罪的所得及其产生的收益,属于洗钱罪的对象。
3、恐怖活动犯罪
4、走私犯罪
5、贪污贿赂犯罪:
(1)非国家工作人员受贿的所得及其产生的收益,是洗钱罪的对象。
(2)职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪。
(3)挪用公款罪所挪用的公款本身不是洗钱罪的对象,但挪用公款行为产生的收益,属于洗钱罪的对象。
(4)因行贿而获得的财产,能够成为洗钱罪的对象。
(5)隐瞒境外存款罪本身没有犯罪所得和收益,不能成为洗钱罪的对象。
(6)破坏金融管理秩序罪
(7)金融诈骗罪,不包括合同诈骗罪。
责任编辑:hnmd004
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