农行莱芜分行扎实开展支付结算风险排查与治理工作 移交可疑信息

为切实做好跨境赌博、电信网络诈骗支付结算风险排查与整治工作,农行莱芜分行充分认识该项工作的重要意义，结合实际细化实施方案，明确任务分工，压实责任要求，组织对全行存量账户、商户涉赌涉诈风险组织开展全面自查。

明确分工，压实责任。为保证排查工作顺利开展，该行根据相关部门条线职责，明确分工，落实责任，密切配合，确保形成排查合力。根据涉赌涉诈风险特征，结合相关监测模型分析情况，以及相关机关部门移交的可疑信息，同步开展可疑线索筛查工作，共同推动涉赌涉诈风险排查与整治工作的开展。

突出重点，全面排查。重点排查账户实名制、跨境交易监管、大额交易和可疑交易报告等制度落实情况;加强部门间协调配合，相关部门按照各自分工抓细落实，做到核查表单化、有留痕、可追踪;坚持以查促改，有针对性封堵涉赌涉诈风险漏洞，确保风险排查与整治工作全面彻底，取得实效。

着眼长远，建立机制。该行坚持以本次涉赌涉诈风险排查与整治工作为契机，加快涉赌涉诈风险防控系统建设，进一步完善涉赌涉诈账户、商户交易监测模型，加强交易监测与信息共享，提高风险识别的时效性和精准性，切实提高涉赌涉诈风险管控与治理能力。(高然)

关键词： 支付结算 农行 莱芜